青岛华仁药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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提供免费入场券密码:300110提供免费入场券缩写词:华仁配药的公报号:2011-031

第四音级届董事会最早的国会定案公报

公司及尽量的董事誓言确认达标、正确、充分,无虚伪记载,给错误的劝告性州或主修删掉。

青岛华仁配药的一份限定的公司第四音级届董事会最早的国会于2011年7月29日10:30.公司最初国会室,国会预告于2011年7月18日经过副本和电子邮件发送。。公司必不可少的事物有11名董事,11名董事列席了国会。尽量的监事和学派最高级办理人员列席了国会。。国会适合《公司条例》和。国会由董事长梁富友神学家招集并掌管,列席国会的董事听取并经过了以下提议:

一、详述经过了《青岛华仁配药的一份限定的公司在附近的挑出公司第四音级届董事会董事长及副董事长的求婚》

董事会挑出梁富友神学家为公司第四音级届董事会董事长,挑出孙晓神学家为第四音级届董事会副主席,任期三年,自这次国会经过之日起至这次国会完毕之日止。。

决议胜利:协议11票,不注意投票反对,弃权0票

二、详述经过了《青岛华仁配药的一份限定的公司在附近的挑出公司第四音级届董事会战术委任状委员的求婚》;

挑出梁富友神学家、孙晓神学家、梁福东神学家、张春强神学家、蔡红女朋友(孤独董事)、李无辰神学家(孤独董事)是战术委任状盟员。,里面梁富友神学家为战术委任状出发。任期三年,自这次国会经过之日起至这次国会完毕之日止。。

决议胜利:协议11票,不注意投票反对,弃权0票

三、详述经过了《青岛华仁配药的一份限定的公司在附近的挑出公司第四音级届董事会薪酬与查核委任状委员的求婚》;

挑出李吴晨神学家(孤独董事)、孙晓神学家、梁福东神学家、王春波女朋友(孤独董事)、赵殿贵神学家(孤独董事)是工钱和资产部盟员。,里面,李无辰神学家(孤独董事)为公司董事。。任期三年,自这次国会经过之日起至这次国会完毕之日止。。

决议胜利:协议11票,不注意投票反对,弃权0票

四、详述经过了《青岛华仁配药的一份限定的公司在附近的挑出公司第四音级届董事会著名的人物委任状委员的求婚》;

挑出蔡红女朋友(孤独董事)、梁富友神学家、李无辰神学家(孤独董事)是著名的人物委任状盟员。,里面蔡红女朋友(孤独董事)为著名的人物委任状出发。任期三年,自这次国会经过之日起至这次国会完毕之日止。。

决议胜利:协议11票,不注意投票反对,弃权0票

五、详述经过了《青岛华仁配药的一份限定的公司在附近的挑出公司第四音级届董事会审计委任状委员的求婚》;

挑出赵殿贵神学家(孤独董事)、陈崇阳神学家、王春波女朋友(孤独董事)是,里面,赵殿贵神学家(孤独董事)是。任期三年,自这次国会经过之日起至这次国会完毕之日止。。

决议胜利:协议11票,不注意投票反对,弃权0票

六、青岛华仁配药的一份限定的公司在附近的信赖行政代理商的求婚;

董事会协议委派张春强神学家。,任期三年,自这次国会经过之日起至这次国会完毕之日止。。

孤独董事对求婚宣布了孤独反对的理由。,具体的内容参阅公司同日展现在奇纳证监会委派网站展现的《青岛华仁配药的一份限定的公司孤独董事在附近的公司吸引住最高级办理人员的孤独反对的理由》

决议胜利:协议11票,不注意投票反对,弃权0票

七、详述经过了《青岛华仁配药的一份限定的公司在附近的吸引住公司等等最高级办理人员的求婚》;

董事会协议委派朱晓军女朋友为公司的初期形式董事。、吸引住肖维文神学家、孙

易女朋友、沈洪泽神学家、何毅神学家、李晓丽女朋友为公司副行政代理商;委派王文平女朋友为公司财务总监。任期三年,自这次国会经过之日起至这次国会完毕之日止。。

孤独董事对求婚宣布了孤独反对的理由。,具体的内容参阅公司同日展现在奇纳证监会委派网站展现的《青岛华仁配药的一份限定的公司孤独董事在附近的公司吸引住最高级办理人员的孤独反对的理由》

决议胜利:协议11票,不注意投票反对,弃权0票

八、详述经过了《青岛华仁配药的一份限定的公司在附近的修正公司战术委任状制造法的求婚》

战术委任状的制造法在网站设计中有详细阐明阐明。。

决议胜利:协议11票,不注意投票反对,弃权0票

九、详述经过了《青岛华仁配药的一份限定的公司在附近的修正公司薪酬与查核委任状制造法的求婚》

薪酬与查核委任状的制造法。

决议胜利:协议11票,不注意投票反对,弃权0票

十、详述经过了《青岛华仁配药的一份限定的公司在附近的修正公司著名的人物委任状制造法的求婚》

著名的人物委任状的制造法详见。

决议胜利:协议11票,不注意投票反对,弃权0票

十一、详述经过了《青岛华仁配药的一份限定的公司在附近的修正公司审计委任状制造法的求婚》

审计委任状制造法在公司展现。

决议胜利:协议11票,不注意投票反对,弃权0票

十二、详述经过了《青岛华仁配药的一份限定的公司在附近的详述公司2011年半年度公报的求婚》;

决议胜利:协议11票,不注意投票反对,弃权0票

以此方式预告。

青岛华仁配药的一份限定的公司

董事会

2011年7月29日

附:公司董事长、副董事长、行政代理商、等等最高级代理商简历

董事长梁富友神学家,60岁,中共党员,北弗吉尼亚大学人员办理硕士,陆续28个面空导弹营的排长、连长、营长、逻辑学在在长,山东柳琴平易外贸公司代理商,山东柳琴平邑县明亮的首饰厂厂长,平邑县外观理财委任状副出发,平邑市食品局党委书记、出发,在职者青岛华仁配药的一份限定的公司董事长。梁福东神学家,公司的现实把持人,是兄弟姐妹般的好意会盟员。,眼前不注意公司一份,未受到奇纳证监会及等等有关部门或提供免费入场券交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则无论哪一个位置。。

副董事长孙晓神学家,49岁,中共党员,商量生的学历,山东新中国麦克匪特斯氏疗法器械厂历任副厂长、副厂长,山东柳琴淄博市麦克匪特斯氏疗法局副处长,奇纳化工部制造带有同等性质的司、办公厅处长、大臣,州轻工业局办公厅副出发,红塔举行就职典礼值得买的东西一份限定的公司副总统,红塔举行就职典礼值得买的东西一份限定的公司在职者董事长。孙晓神学家眼前正好诈骗公司500股。,收买公司最初光屁股募股的网上开始从事,有助于公司的总陈旧的。未受到奇纳证监会及等等有关部门或提供免费入场券交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则无论哪一个位置。。

行政代理商张春强神学家,38岁,卒业于奇纳海洋大学人员,本科学历,青岛华仁生物科技一份限定的公司规划图部历任代理商、副行政代理商、行政代理商,在职者青岛华仁配药的一份限定的公司行政代理商。诈骗公司5%超过一份的隐名、现实把持人、等等董事、监事、最高级代理商经过不注意相干,眼前不注意公司一份,未受到奇纳证监会及等等有关部门或提供免费入场券交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则无论哪一个位置。。

副行政代理商朱晓军女朋友,45岁,卒业于沈阳胶黄芪学大学人员,本科学历,执业药师,最高级机师,历届青年岛华仁配药的一份限定的公司质量管理部服侍,青岛华仁配药的一份限定的公司行政代理商辅助物、副行政代理商,在职者青岛华仁配药的一份限定的公司常务副行政代理商。诈骗公司5%超过一份的隐名、现实把持人、等等董事、监事、最高级代理商经过不注意相干,眼前不注意公司一份,未受到奇纳证监会及等等有关部门或提供免费入场券交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则无论哪一个位置。。

副行政代理商肖维文神学家,41岁,山东良药大学人员卒业,本科学历,历届青年

岛胶黄芪一份限定的公司车间出发,青岛华仁配药的一份限定的公司制造服侍,青岛华仁配药的一份限定的公司行政代理商辅助物,在职者青岛华仁配药的一份限定的公司副行政代理商。诈骗公司5%超过一份的隐名、现实把持人、等等董事、监事、最高级代理商经过不注意相干,眼前不注意公司一份,未受到奇纳证监会及等等有关部门或提供免费入场券交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则无论哪一个位置。。

副行政代理商孙易女朋友,50岁,卒业于奇纳胶黄芪学大学人员,本科学历,最高级机师,山东新中国胶黄芪一份限定的公司历任副机师、商量院院长,青岛华仁配药的一份限定的公司行政代理商,山东威高胶黄芪一份限定的公司行政代理商、青岛威高医学商量一份限定的公司行政代理商,在职者青岛华仁配药的一份限定的公司副行政代理商。诈骗公司5%超过一份的隐名、现实把持人、等等董事、监事、最高级代理商经过不注意相干,眼前不注意公司一份,未受到奇纳证监会及等等有关部门或提供免费入场券交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则无论哪一个位置。。

副行政代理商沈洪泽神学家,37岁,本科学历,历届青年岛海尔配药的一份限定的公司买卖代理商,华仁配药的营销核心业务代理商、义卖和买卖办理副服侍、义卖部服侍、营销总监,在职者青岛华仁配药的一份限定的公司副行政代理商。诈骗公司5%超过一份的隐名、现实把持人、等等董事、监事、最高级代理商经过不注意相干,眼前不注意公司一份,未受到奇纳证监会及等等有关部门或提供免费入场券交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则无论哪一个位置。。

副行政代理商何毅神学家,49岁,卒业于河北省姓煤炭医林医林,本科学历。云南省天坝煤矿员工病院历任外科医生、本色棉布大量客运公司员工病院出发医师、北辰工具论(本色棉布)胶黄芪一份限定的公司、东北地区交易代表、法马西流通时间强胶黄芪品(奇纳)一份限定的公司交易代表、交易掌管、百特值得买的东西(奇纳)一份限定的公司腰子作品部区域代理商。,掌管血液透析作品和腹膜直径的交易办理。,在职者青岛华仁配药的一份限定的公司副行政代理商兼血液污染日分行政代理商。诈骗公司5%超过一份的隐名、现实把持人、等等董事、监事、最高级代理商经过不注意相干,眼前不注意公司一份,未受到奇纳证监会及等等有关部门或提供免费入场券交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则无论哪一个位置。。

副行政代理商李晓丽女朋友,34岁,曾上学于奇纳配药的两人间的关系与药学系。,本科学历,历届青年岛华仁配药的一份限定的公司制造部服侍辅助物、华仁配药的副服侍、华仁胶黄芪工业制造服侍、华仁配药的副行政代理商兼制造服侍,在职者青岛华仁配药的一份限定的公司副行政代理商。诈骗公司5%超过一份的隐名、现实把持人、等等董事、监事、最高级代理商经过不注意相干,眼前不注意公司一份,未受到奇纳证监会及等等有关部门或提供免费入场券交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则无论哪一个位置。。

王文平女朋友,财务总监,36岁,本科学历,簿记员师,历届青年岛雨辰就事一份限定的公司掌管簿记员、青岛友联食品一份限定的公司财务代理商、青岛万策值得买的东西一份限定的公司财务代理商、青岛华仁配药的一份限定的公司财务核心副出发、出发、财务核心代理商。王文平女朋友不诈骗公司一份,与公司重大利益隐名、现实把持人与隐名经过不注意实用性。,也《斯坦原则》第1条未规则无论哪一个位置。。